Қоида Бонки миллӣ Украина тасмим гирифт, ки иҷозатномаи бонкии ҶСК IBOX BANK бозхонд, бинобар ин ҳоло раванди барҳамдиҳии он оғоз мешавад. Дар ин бора сомонаи расмии танзимгар хабар додааст.
Қарор дар бораи барҳамдиҳӣ тибқи моддаи 77 Қонуни Украина «Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ» бо сабаби мунтазам вайрон кардани талаботи қонунгузории IBOX BANK дар соҳаи пешгирӣ ва чораҳои мубориза бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳо гирифта шудааст. даромадҳои аз тариқи ҷиноят, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (минбаъд – PVC/FT) ба даст овардашуда.
Бонки Миллӣ IBOX BANK-ро ба иҷрои номатлуби вазифаҳое, аз қабили татбиқи чораҳои санҷиши муштариён, хатари муносибатҳои тиҷорӣ бо онҳо ва ташкил ва гузаронидани мусобиқаҳои покери варзишӣ, инчунин таҳия ва татбиқи ҳуҷҷатҳои дохилӣ оид ба АМЛ муттаҳам кардааст. Масъалаҳои /CFT, ки қонунгузориро баррасӣ мекунанд талабот ва натиҷаҳои арзёбии хатарҳои миллӣ.
Дар давоми ду соли охир Бонки миллӣ дар соҳаи АМ/CFT назорат мебарад ва борҳо қонуншиканиро аз ҷониби IBOX BANK сабт кардааст. Танзимкунанда ҷарима ситонида, ду маротиба иҷрои баъзе намудҳои амалиётро боздошт, корманди бонкро аз вазифааш барканор кард ва ду маротиба огоҳии хаттӣ дод. Аён аст, ки косаи сабри Бонки Миллӣ аллакай лабрез шуд ва аз чораҳои радикалӣ истифода кард.
«Ҳар як амонатгузори Бонк аз Фонди кафолати пасандозҳои инфиродӣ ҷубронпулиро дар ҳаҷми пурраи пасандоз, аз ҷумла фоизҳое, ки дар охири рӯзи пеш аз оғози расмиёти бозпас гирифтани бонк аз бозор ҳисоб карда шудааст, мегирад, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар қисми чоруми моддаи 26 Қонуни Украина «Дар бораи низоми кафолати пасандозҳои шахсони воқеӣ» пешбинӣ шудааст, гуфта мешавад дар вебсайти расмии Бонки миллии Украина.
Дафтари матбуоти танзимгар меафзояд, саҳми ин ниҳоди молӣ ҳамагӣ 0,1 дарсади дороиҳои бонкҳои пардохтпазирро ташкил медиҳад, аз ин рӯ хурӯҷи он аз бозор ба суботи бахши бонкии Украина таъсир намерасонад. Аммо ин тасмим барои монобонк, ки муштариёнаш маъмулан барои пур кардани кортҳои худ аз терминалҳои IBOX истифода мекарданд, як мушкили муайянеро ба вуҷуд овард.
"Шабакаи терминалҳои пуркунии iVoh барои пур кардани кортҳои мо дар як моҳ 12-15 миллиард грн қабул мекард" гуфт ҳаммуассиси монобанк Олег Хороховский. Аммо, дарҳол пас аз ин, ӯ афзуд, ки барои ёфтани роҳи алтернативӣ ба бонк ним рӯз лозим буд. Ва худи ҳамон рӯз дорандагони кортҳо дар ариза паёме гирифтанд, ки дар он каналҳои дигари пуркунӣ – терминалҳо ва кассаҳои бонкҳои шарик номбар шудаанд.
Инчунин ҷолиб: