Асъорҳои виртуалӣ сарфи назар аз паст шудани нархҳо дар моҳҳои охир маъруфият пайдо мекунанд. Биткоин, Ethereum ва дигар усулҳои пешбари пардохти рақамӣ аз ҷониби ҳукумати Чин зарбаи сахт гирифтанд. Режими консервативии кишвар дар назди худ ҳадаф гузоштааст, ки истихроҷи криптовалютҳоро манъ кунад, ки боиси нофаҳмиҳо дар бозор гардид.
Мутахассисон ва ҳаваскороне, ки дар ин фаъолият иштирок мекунанд, бо мушкилоти дигари ғайричашмдошт дучор меоянд, ки ба танзимгарони аврупоӣ марбут аст. ИА ба нақша гирифтааст, ки чораҳои қонунгузориро ҷорӣ кунад, то пайгирии ҳамёнҳои рақамиро, ки асъори маҷозӣ доранд, осонтар кунад.
Он як қисми стратегияи васеътари ИА барои мубориза бо ҷиноятҳои молиявӣ, саркашӣ аз андоз ва шустушӯи пул мебошад. Тадбирҳои қонунгузорӣ талаб кардани мубодилаи cryptocurrency ва дигар провайдерҳои хидматрасониро барои ҷамъоварии маълумот аз истеъмолкунандагон дар бар мегиранд.
Инчунин ҷолиб:
- ИА расман шиносномаи рақамии эмгузарониро бар зидди COVID-19 пешниҳод кард
- ИА мехоҳад ҳамёни ягонаи рақамиро барои истеъмолкунандагон ҷорӣ кунад
Дар айни замон, ҳамёнҳо комилан беном буда, бо паролҳои мураккаб бе маълумоти шахсӣ алоқаманданд. Маҳдудиятҳои нав ба ҳама провайдерҳои хидматрасонии бозори криптовалютӣ дар саросари ИА татбиқ мешаванд. Тафтишоти мақомот нишон медиҳад, ки ин яке аз навтарин ва густурдатарин усулҳои шустушӯи пул дар саросари ҷаҳон аст.
Таъмини суботи молиявӣ чораҳои қавитарро бар зидди бахши асъори маҷозӣ талаб мекунад. Тибқи маълумоти Chainalysis, дар соли 2020 интиқоли Bitcoin ва дигар криптовалютҳо дар бахши хокистарӣ беш аз 2 миллиард доллар буд. Як далели ҷолиб он аст, ки зиёда аз 55% ҳамаи пардохтҳо танҳо ба 270 суратҳисоб гузаронида шудаанд.
Қонунҳои нави ИА ба ин фаъолият монеаи ҷиддӣ эҷод карда, маълумоти шахсии соҳибони портфелҳои дахлдорро ошкор мекунанд. Комиссияи мубориза бо ҷиноятҳои молиявии ИМА низ аллакай ба чунин амалҳо дар ИМА даъват кардааст.
Ҳамчунин хонед: