Имрӯз, аллакай дар қаламрави Украина биржаҳои криптовалютаҳои ғайримарказонидашуда (DEX) ва мутамарказ (CEX) амал мекунанд, ки ба қонунгузории Украина тобеъанд. Бо вуҷуди ин, платформаҳои CEX ва P2P барои харид ва мубодилаи зуд талабот доранд. Дар баробари ин, масъалаи қонунӣ ва ҳифзи маблағҳои корбарон бо эътимоднокии платформа зич алоқаманд аст, шарҳ медиҳад намояндагони биржаи криптовалютси украинии WhiteBIT.
Чӣ тавр харидани cryptocurrency бехатар дар CEX
Биржаи мутамаркази криптовалютӣ, номи CEX, ба корбарон имкон медиҳад, ки ҳамёнҳои криптографиро барои ҳама криптовалют кушоянд. Илова бар ин, пас аз гузаштани KYC (расми санҷиши ҳуҷҷат), агар лозим бошад харидани cryptocurrency онро хатто бо пули фиат харидан мумкин аст.
Гумон меравад, ки мубодилаи мутамаркази криптовалютӣ дар Украина боэътимодтар аст, зеро он 96-98% маблағро дар ҳамёни хунук нигоҳ медорад. Ин ба қобилияти корбарон барои истифодаи дороиҳои худ таъсир намерасонад. Далели он аст, ки биржаи криптовалютӣ маблағро онлайн нигоҳ намедорад. Ин маънои онро дорад, ки қаллобон наметавонанд ба дороиҳо дастрасӣ пайдо кунанд, зеро онҳо бехатартаранд.
Илова бар ин, агар cryptocurrency тавассути сайти платформаи CEX харидорӣ карда шавад, мубодила онро барои иштирок дар фаъолияти ҷиноӣ тафтиш мекунад. Ин метавонад дар ду ҳолат рӯй диҳад:
- агар дархости дахлдор аз сохторҳои давлатӣ омада бошад;
- агар маблағи муомилот аз 1000 доллари ИМА зиёд бошад (мувофиқи стандарти байналмилалии мубориза бо маблағгузории терроризм ва қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда).
Ҳамин тавр, агар дар ҳамёни корбар криптовалютаи ба истилоҳ "ифлос" пайдо шавад, суратҳисоби корбар ва маблағҳои он метавонад муваққатан ё бебозгашт баста шавад ё аз ҷониби кормандони ҳифзи ҳуқуқ мусодира шавад.
Аз тарафи дигар, ин маънои онро дорад, ки ҳатто ҳангоми харидани cryptocurrency тавассути, мегӯянд, мубодилаи зуд WhiteBIT, корбар хоҳад cryptocurrency пок қабул.
Санҷиш роҳи соҳиби cryptocurrency қонунӣ аст
Барои он ки корбарон тавонанд худро аз ифлосшавии ҳамён тавассути гирифтани cryptocurrency OTC ба суратҳисобҳои худ муҳофизат кунанд (яъне, масалан, касе ба шумо Биткоин мефиристад), баъзе биржаҳои криптовалютаҳои украинӣ асбобҳои махсусро барои мустақилона тафтиш кардани суроғаҳое илова мекунанд, ки аз он маблағҳо ворид мешаванд. барои иштирок кардан ба амалиёти чиноятй меоянд.
Бале, мубодилаи криптовалютҳои украинӣ WhiteBIT дорои санҷиши AML мебошад, ки метавонад барои ошкор кардани ҳамёнҳои Bitcoin, Ethereum, Litecoin ва Bitcoin Cash дар шустушӯи пул истифода шавад. Арзиши ин хидмат ҳамагӣ 1 USDT аст.
Чӣ тавр харидани cryptocurrency дар P2P
Яке аз платформаҳои мувофиқ дар байни корбарони украинӣ платформаи Bitcoin Global P2P мебошад. Ин биржа барои фурӯш ва хариди фаврии cryptocurrency мебошад, ки ҳамчун платформаи муоширати корбарони худ кор мекунад. Яъне арзиши криптовалютҳоро умуман бозор ташаккул намедиҳад, балки бевосита аз ҷониби харидор ва фурӯшанда муайян карда мешавад.
Мисли биржаҳои мутамаркази криптовалютӣ, платформаи ҳамсол ба ҳамсол ҳамчун платформае амал мекунад, ки амнияти корбарони худро кафолат медиҳад. Ин тавассути гузоштани маблағ сурат мегирад: пеш аз он ки онҳо ба харидор расанд, ӯ бояд пардохт кунад. Танхо баъд аз ин маблаг ба хисоб гирифта мешавад.
Бо вуҷуди ин, барои харидани криптовалютаҳои боэътимод дар ин ҷо, истифодаи санҷиши AML, ки аз ҷониби мубодилаи криптовалютҳои украинӣ WhiteBIT пешниҳод шудааст, низ бамаврид аст. Интихоби чунин биржаҳои P2P, ки ба CEX тобеъанд, ба мисли Bitcoin Global беҳтарин аст.